LAVAGEM DE DINHEIRO X FUSÕES E AQUISIÇÕES – SMURFING

A Estruturação (smurfing) é uma das técnicas utilizadas pelos lavadores de capital profissionais (crime previsto na Lei 9.613/1998 alterada pela Lei 12.683/2012), que consiste no fracionamento de uma grande quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras evitando assim que grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita.

O profissional de Compliance que atua em processos de M&A – Mergers & Acquisitions (Fusões e Aquisições) deve estar muito bem atento e preparado para identificar esta prática ílícita, evitando assim prejuízos financeiros e reputacionais para sua organização, além de processos na esfera penal.

Texto por: Sergio Rodrigues, Advogado & Consultor em Compliance.

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